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通联支付屡屡违规再被央行开罚单,支付行业乱象的背后

其余五次处罚详情 2014年1月1日至2015年10月12日,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司未履行客户…

其余五次处罚详情

2014年1月1日至2015年10月12日,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司未履行客户身份识别义务,处以30万元罚款;未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告,处以30万元罚款;未按照要求与身份不明的客户进行交易,处以35万元罚款。另对通联支付网络服务有限公司宁波分公司一名相关责任人员处以6.5万元罚款。

2016年3月11日,通联支付网络服务有限公司宁波分公司被检查出三项违规:

1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3、与身份不明的客户开立假名账户、匿名账户

2016年7月,通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定没收违法所得303万元,并处以罚款1110万元。

2017年9月,通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币3万元。

2017年12月,通联支付网络服务股份有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。

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作者: 秋风口

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